Geldwäschebeauftrager (m/w/d)

Frankfurt am Main, Germany​

tradias ist ein schnell wachsendes Startup mit Büros in Frankfurt, Athen und Toronto. Basierend auf der fundierten Expertise unseres Bankpartners, dem Bankhaus Scheich – eine der führenden Wertpapierhandelsbanken Deutschlands und ein wichtiger Market Maker an der Frankfurter Wertpapierbörse – bieten wir unseren institutionellen Kunden eine sichere Plattform für den Handel mit digitalen Assets. Über den Handel hinaus bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte an.

Als Geldwäschebeauftragter stellst du die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der tradias sicher und berichtest direkt an die Geschäftsleitung.


Deine Aufgaben:

  • Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Durchführung von Kontrollen und Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften
  • Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen und Strafanzeigen
  • Ansprechpartner für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
  • Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter bezüglich Geldwäscheprävention
  • Sicherstellung des 4-Augenprinzips bei der Due Dilligence- Prüfung in Zusammenarbeit mit KYC-Analysten

Dein Profil:

  • Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, vorzugsweise im Finanzsektor
  • Fundierte Kenntnisse relevanter Gesetze und Verordnungen (GwG, AuAs, EBA-Leitlinien)
  • Vertrautheit mit BaFin-Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
  • Enthusiasmus für Kryptowerte und Blockchain-Technologie
  • Analytische Fähigkeiten, Integrität und Durchsetzungsvermögen
  • Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

 

tradias bietet:

  • Zusammenarbeit mit Experten aus der Kryptoindustrie
  • Flache Organisationsstrukturen
  • Flexible Arbeitszeiten und Home Office
  • Ein internationals und modernes Arbeitsumfeld
  • Persönliche Verantwortung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
  • 30 Tage Urlaub pro Jahr
  • Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket
  • Team – und Firmenevents
  • Ein modernes Büro im Herzen von Frankfurt


Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einschließlich des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deine Gehaltsvorstellungen per E-Mail an karriere@bankhaus-scheich.de 

Personenbezogene Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu verstehen.

tradias verpflichtet sich zur Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, unabhängig von Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung um eine inklusive und vielfältige Arbeitsumgebung zu fördern.